美国次贷危机日益恶化，美国联邦调查局(FBI)已展开大规模调查。FBI当地时间29日表示，联邦人员已经对14家公司展开了刑事调查，调查重点是会计欺诈、贷款证券化、内幕交易等方面。
该调查从2007年春季便开始筹划。FBI没有透露被调查公司的具体名称，但表示，调查范围十分之广，包括抵押贷款证券化各个阶段，从将贷款捆绑打包的机构，到最终持有这些贷款担保证券的银行，都在此次调查之列。
“我们正与证券交易委员会(SEC)密切合作，对那些因次贷危机而被迫破产的金融公司进行仔细的账目检查，看看是否存在内幕交易或其他不当行为。”FBI驻华盛顿的经济犯罪部门主管鲍威尔称。
大型金融机构的非常规操作成为重点调查对象，类似公司高层对股票买卖的时间等细节也不会被FBI放过。鲍威尔表示，许多受次贷危机打击的企业在去年都登记破产，但这并不表示他们内部就没有问题，例如新世纪金融公司等。
此外，一些房屋建造商通过操纵金融数据报告来扩大收入，FBI也绝对不会手下留情。
根据FBI的数据，贷款诈骗案件在2007年上升到了1210件，而在2003年只有436件。FBI的发言人卡特表示，“我们把贷款诈骗视为目前的头号敌人，而且这个数字还在不断上升。这对我们的住房市场和整体经济带来了沉重的打击。”
SEC的发言人并未对此事发表评论，只是表示SEC已经开始对30多起与次债有关的交易展开调查。摩根士丹利、高盛、贝尔斯登在内的大型金融机构29日都表示，他们正全力配合FBI的此次调查。
事实上，早在FBI展开调查之前，华尔街已被牵扯进了内部交易的指控中。1月5日，SEC立案调查美国统计评级机构组织NRSRO，穆迪公司、标准普尔、惠誉国际等顶级评级机构均属NRSRO成员。
1月14日，SEC对伤痕累累的美林证券展开调查，因为美林证券涉嫌利用内部消息为公司牟取不当获益。就连美国财政部长保尔森在2007年12月也被要求出面作证，就高盛在引发次贷危机中到底扮演了何种角色进行说明。 |
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